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    • 2026-04-16 06:23:17 来源：搜狐新闻（Sohu News） 作者：实录笔记

    登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，常州匠心独具智能家居股份有限公司（证券代码：301061，证券简称：匠心家居）发布公告，宣布公司2026年第一次临时股东会及第三届董事会第一次会议顺利召开，圆满完成董事会换届选举工作，同时聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，第三届董事会及经营管理团队正式履职，任期均为三年。此次换届既实现了核心管理团队的稳定延续，又进一步完善了公司法人治理结构，为公司后续持续稳健发展筑牢治理根基。从第三届董事会组成来看，公司严格遵循法律法规及《公司章程》规定，董事会架构设置科学、合规，兼顾了股东代表、独立董事与职工代表的多元主体。第三届董事会共由8名董事组成，其中非独立董事为李小勤女士、徐梅钧先生、张聪颖先生、许红梅女士、丁立先生，独立董事为李芸达先生、上官俊杰先生、丁艳女士，职工代表董事为王雪荣女士。独立董事人数占比超三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一，符合创业板上市公司规范运作的相关要求，且独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。作为公司控股股东、实际控制人，李小勤女士当选第三届董事会董事长，徐梅钧先生出任副董事长，核心决策层的稳定为公司发展提供了持续的战略引领。公告显示，李小勤女士与徐梅钧先生为夫妻关系，系一致行动人，二人深耕公司多年，对企业发展战略、经营管理有着深刻的理解和丰富的经验，此次连任将确保公司发展战略的连续性和稳定性。在董事会专门委员会设置上，公司下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，各委员会委员均已确定，且任期与第三届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超半数，且均由独立董事担任召集人，审计委员会召集人李芸达先生为会计专业人士，且委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务。这一设置充分发挥了独立董事的专业监督和决策咨询作用，进一步强化了董事会各专门委员会的职能分工，提升了公司治理的专业性和规范性。经营管理团队方面，公司新一届高级管理人员聘任结果保持了核心管理团队的稳定，同时兼顾了经营发展的延续性。徐梅钧先生出任总经理，张聪颖先生任副总经理、董事会秘书，高海先生任副总经理，王俊宝先生任财务总监，王丽女士续聘为证券事务代表。上述人员均符合上市公司高级管理人员任职资格，无违法违规及失信记录，其中董事会秘书张聪颖先生和证券事务代表王丽女士均取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，保障了公司信息披露及投资者关系管理工作的规范开展。值得注意的是，此次换届也伴随着部分董事及高级管理人员因任期届满离任。公司第二届董事会独立董事冯建华女士、郭欣先生、王宏宇先生，非独立董事兼副总经理Liu Chih-Hsiung先生、非独立董事郭慧怡女士因任期届满离任，其中Liu Chih-Hsiung先生和郭慧怡女士离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示了衷心感谢。公告披露，离任人员均无未履行的承诺事项，Liu Chih-Hsiung先生和郭慧怡女士仍持有公司部分股份，离任后将严格遵守股份减持相关规定，保障公司及股东利益。从新一届董监高及核心管理人员的背景来看，团队成员兼具行业经验、专业能力和企业深耕经历，涵盖了战略管理、生产经营、财务风控、资本市场运作、行业研究等多个领域，专业结构合理。其中，多名管理人员在公司及关联企业任职多年，对公司业务布局、生产运营有着深入了解；独立董事李芸达先生为会计学教授、上官俊杰先生为资深律师、丁艳女士为家具行业专家，三人分别在财务、法律、行业研究领域具备专业优势，将为公司决策提供多元专业支持，助力公司规范运作和高质量发展。此外，公告还披露了新一届董事会成员及高级管理人员的持股情况，李小勤女士合计持有公司67.91%的股份，为公司控股股东及实际控制人，徐梅钧先生、张聪颖先生、丁立先生、王俊宝先生、王雪荣女士等核心管理人员均直接或间接持有公司股份，形成了“核心股东+管理团队”的利益绑定机制，有利于激发管理团队的积极性和责任感，实现公司与股东利益的高度一致。此次匠心家居的董事会换届及经营管理团队调整，是公司治理结构优化的重要举措，也是企业发展进程中的正常人事更迭。在保持核心管理团队稳定、发展战略延续的基础上，公司进一步完善了法人治理结构，强化了独立董事的专业监督作用，优化了管理团队的专业配置，为公司后续在智能家居领域的深耕发展、市场拓展及战略落地提供了坚实的治理保障和管理支撑。业内人士表示，智能家居行业正处于快速发展的行业周期，企业治理结构的完善和管理团队的稳定是企业实现持续发展的关键。匠心家居此次换届后，治理结构更趋规范，核心管理团队的稳定性和专业性将助力公司把握行业发展机遇，持续提升核心竞争力，推动公司经营业绩稳步增长，为股东创造更大价值。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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